证券代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2012-055



                    湖南电广传媒股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议通知于2012年8月7日以传真或电子邮件等书面方式

发出，会议于2012年8月17日在公司以通讯方式召开。会议应收表决
票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会

董事审议，表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于调整换股吸收合并发行/换股价格和数量
的议案》
    根据2012年5月17日公司2011年度股东大会审议通过的《公司
2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》，2011年度权益分派方
案为：以总股本406,378,405股为基数，向全体股东每10股派发现金

红利1.39元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12
股。2012年7月13日，公司2011年度权益分派方案实施完毕。
    依据公司于2011年7月4日、2011年12月30日分别召开的公司第四

届董事会第十四次、第十九次会议和2012年2月29日公司2012年第一
次临时股东大会审议批准的《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案
的议案》，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、

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送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行/换股价格
及数量进行相应调整。

   鉴于此，公司对换股吸收合并发行/换股价格和数量进行调整，
发行/换股价格调整为11.57元/股，本次发行/换股数量的调整为
121,917,388股。

   （详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）《湖南电广传媒
股份有限公司关于实施2011年度权益分派方案后调整换股吸收合并
发行/换股价格和数量的公告》）。

   表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。




                       湖南电广传媒股份有限公司董事会
                              2012 年 8 月 17 日




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