证券代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2012-056



                    湖南电广传媒股份有限公司
               关于实施2011年度权益分派方案后
       调整换股吸收合并发行/换股价格和数量的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月
17日召开公司2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分
配及公积金转增股本的预案》，2011年度权益分派方案为：以总股本
406,378,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2012年7月13
日，公司2011年度权益分派方案实施完毕。
    根据公司于2011年7月4日、2011年12月30日分别召开的公司第四
届董事会第十四次、第十九次会议和2012年2月29日公司2012年第一
次临时股东大会审议批准的《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案
的议案》，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行/换股价格和
数量进行相应调整。
    根据2012年2月29日公司2012年第一次临时股东大会审议批准的
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的
议案》，股东大会授权董事会办理因公司股票在定价基准日至发行日
期间除权、除息等事项而需对发行/换股价格和数量进行的相应调整。
    一、发行/换股价格的调整

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    本次重大资产重组发行/换股的基准价格为25.67元/股。2011年7
月21日，实施2010年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红
利0.75元（含税），扣除2010年度分红0.075元/股，本次重大资产重
组的发行/换股价格调整为25.60元/股。
    2011年度权益分派后，本次重大资产重组发行/换股股份价格调
整为11.57元/股。具体计算如下：
    调整后的价格=（调整前的价格-现金红利）/（1+每股转增股本
数）=（25.60-0.139）/（1+1.20）= 11.57元/股。
    二、发行数量的调整
    根据换股吸收合并暨关联交易方案，各被吸并方股东换得的公司
股份数量 =（该被吸并方的交易价格÷换股价格）×该股东所持有的
该被吸并方股权比例。
    换股后，被吸并方股东取得的本公司股份数应为整数，如被吸并
方股东根据换股比例计算出所能换取的本公司股份数不为整数时，对
不足1股的剩余对价（如有）将在未来以现金或双方认可的其他方式
支付。
    2011年度权益分派后，本次发行/换股数量的调整为121,917,388
股。
    除以上调整外，本次换股吸收合并的其他事项均无变化。


    特此公告




                           湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                  2012 年 8 月 17 日


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