证券代码：000917           证券简称：电广传媒       公告编号：2012－069



                     湖南电广传媒股份有限公司
                 第四届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十二次

会议通知于 2012 年 11 月 23 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2012

年 12 月 3 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。

会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议

事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：



    一、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；

    具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南电广传媒股份有限公司前次募集资金使

用情况报告》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议并通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意于 2012 年 12 月 20 日(星期四)召开公司 2012 年第三次临时股东大会，

有关本次股东大会的详细内容详见《公司 2012 年第三次临时股东大会通知》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                            2012 年 12 月 3 日