证券代码：000917           证券简称：电广传媒       公告编号：2012－074



                     湖南电广传媒股份有限公司
         第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十三次

（临时）会议通知于 2012 年 12 月 4 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议

于 2012 年 12 月 10 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决

票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公

司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于转让湖南新丰源投资有限公司 55%股权的议案》；

    具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于转让湖南新丰源投资有限公

司 55%股权的公告》

    本项议案为关联交易，公司关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、

袁楚贤先生、曾介忠先生、毛小平先生、胡卫箭先生、刘向群先生回避表决。

    本项议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于投资参与设立达晨创丰股权投资企业（有限合伙）的
议案》；
    为充分发挥达晨创投在行业内作为领军企业的优势资源，分享中国经济和资

本市场快速发展成果，为公司增加利润来源，同意公司以自有资金 10,000 万元

参与设立达晨创丰股权投资企业（有限合伙），成为该基金的有限合伙人。公司

首期投资 2,500 万元，剩余资金拟在三年内投资完成。

    达晨创丰股权投资企业得到了深圳市政府的高度重视和支持，深圳市政府将
作为主要基石投资人参与首次募资。基金总规模为人民币 35-40 亿元，首期目标

规模为人民币 5 亿元。目前，公司控股子公司——深圳市达晨财智创业投资管理

有限公司（以下简称：“达晨财智”）作为上述基金管理人。主要投资领域为：文

化传媒、消费服务、现代农业、节能环保等。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议

案》

    同意公司为控股子公司——广州韵洪广告有限公司向银行贷款人民币 5000

万元提供担保，具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供

担保的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议并通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

    同意于 2012 年 12 月 27 日(星期四)召开公司 2012 年第四次临时股东大会，

有关本次股东大会的详细内容详见《公司 2012 年第四次临时股东大会通知》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                           2012 年 12 月 10 日