证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-084
湖南电广传媒股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月20日14:30
（2）网络投票时间为：2012年12月19日—2012年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月19日15:00至2012年12
月20日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
欢城三楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
1
4．召集人：公司第四届董事会
5．主持人：公司董事长龙秋云先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股
东代表共 543 人，代表有表决权的股份总数 546,416,090 股，占公司
股份总数的 53.78 %。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权股份
379,260,304 股，占公司股份总数的 37.33%(其中 6,160,771 股已在
现场投票前采用网络投票方式投票，根据投票规则予以剔除，现场会
议 实 际 有 效表 决权 股 份 为 373,099,533 股 ， 占 公司股 份 总 数的
36.72%)。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共520人，代表有表决权股份173,316,557
股，占公司股份总数的17.06%。
（3）本次会议第二、三、五、六项议案，公司关联股东——湖南
广播电视产业中心回避了表决，非关联股东（包括股东代理人）共
542 人，代表有表决权股份 353,933,161 股，占公司股份总数的
34.84%。
2
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
议。
四、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
（一）会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》
表决结果：同意 521,630,370 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权的 95.4639%；反对 20,589,884 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 3.7682%；弃权 4,195,836 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 0.7679%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股
份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（二）会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的
议案》。
1、发行方式
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权
股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
2、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
3
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决权
股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
3、发行数量
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,916,964 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.9099%；弃权 3,922,856 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1084%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
5、定价基准日、发行价格、定价原则
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
6、锁定期安排
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表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
7、上市地点
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
8、募集资金用途
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
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10、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意 329,093,341 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9818%；反对 20,664,864 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8386%；弃权 4,174,956 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1796%。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（三）会议审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司 2012 年
非公开发行股票预案》
表决结果：同意 329,133,341 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权的 92.9931%；反对 20,593,024 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 5.8183%；弃权 4,206,696 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 1.1886 %。表决结果同意票占出席会议有效表决
权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（四）会议审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运
用可行性报告的议案》
表决结果：同意 521,616,370 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 95.4614 %；反对 20,589,884 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 3.7682 %；弃权 4,209,836 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的 0.7704 %。表决结果同意票占出席会议有效
表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（五）会议审议并通过了《关于签署<湖南电广传媒股份有限公
司与湖南广播电视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司 2012 年
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非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》
表决结果：同意 329,154,541 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9991%；反对 20,568,784 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 5.8115%；弃权 4,209,836 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权的 1.1894 %。表决结果同意票占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（六）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交
易事项的议案》
表决结果：同意 329,148,361 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 92.9973%；反对 20,573,904 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 5.8129 %；弃权 4,210,896 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权的 1.1897 %。表决结果同意票占出席会议有
效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（七）会议审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意 521,874,030 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 95.5085%；反对 20,326,044 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 3.7199 %；弃权 4,216,016 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的 0.7716 %。表决结果同意票占出席会议有效
表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（八）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 521,631,290 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 95.4641 %；反对 20,568,784 股，占出席会议所有股
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东所持有效表决权的 3.7643 %；弃权 4,216,016 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的 0.7716 %。表决结果同意票占出席会议
有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（九）会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 520,633,981 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 95.2816%；反对 21,566,093 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 3.9468 %；弃权 4,216,016 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的 0.7716 %。表决结果同意票占出席会议有效
表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（十）会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限
公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 523,552,639 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 95.8157 %；反对 20,347,144 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 3.7237 %；弃权 2,516,307 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的 0.4605 %。表决结果同意票占出席会议有效
表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日
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