电广传媒：2012年第四次临时股东大会决议公告2012-12-27
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-086
湖南电广传媒股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月27日下午14:30
（2）网络投票时间为：2012年12月26日—2012年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2012年12月26日15:00至2012年12月
27日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
欢城三楼会议室
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
4．召集人：公司第四届董事会
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5．主持人：公司董事长龙秋云先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及
股东代表共 306 人，代表有表决权的股份总数 500,498,304 股，占公
司股份总数的 49.26%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权股份
360,908,533 股，占公司股份总数的 35.52%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共293人，代表有表决权股份139,589,771股，
占公司股份总数的13.7398 %。
（3）本次会议第一项议案，公司关联股东——湖南广播电视产
业中心回避了表决，非关联股东（包括股东代理人）共 305 人，代
表有表决权股份 308,015,375 股，占公司股份总数的 30.32%。
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
议。
四、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
（一）会议审议并通过了《关于转让湖南新丰源投资有限公司
55%股权的议案》
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表决结果：同意 289,997,043 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权的 94.1502%；反对 11,428,810 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 3.7105%；弃权 6,589,522 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 2.1393%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股
份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（二）会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司向银行
借款提供担保的议案》
表决结果：同意 484,846,959 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权的 96.8728%；反对 2,803,670 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0.5602%；弃权 12,847,675 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 2.5670%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份
总数的二分之一以上，该议案获得通过。
五、见证律师出具的法律意见
公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、许智列
席本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、 与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
2、 见证律师出具的法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2012 年 12 月 27 日
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