证券代码：000917          股票简称：电广传媒            公告编号：2013-002



                     湖南电广传媒股份有限公司
         第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十四次

（临时）会议通知于 2013 年 1 月 9 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2013

年 1 月 11 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 12 票，实收表决票 12 票。

会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议

事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：



    一、 审议并通过了《关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案》；

    因工作需要，董事会提名廖朝晖女士为公司第四届董事会董事候选人，候

选人的简历如下：

    廖朝晖，女，46 岁，博士，中共党员，曾任中国人民银行湖南省分行外汇

管理局秘书、团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅

新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力

投资集团五凌电力有限公司董事长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖

南电广传媒股份有限公司投资总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、

董事会秘书。

    廖朝晖女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 88700

股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议并通过了《关于聘任邓秋林先生为公司副总经理的议案》；

    经公司总经理提名，董事会同意聘任邓秋林先生为公司副总经理。

    邓秋林，男，57 岁，本科，中共党员，高级记者，享受国务院特殊津贴专

家。曾在衡南县人大、团县委工作，曾任衡南县向阳镇党委书记，共青团衡阳市

委书记，衡阳电视台台长，衡阳市广电局局长、党组书记，湖南省有线电视网络

（集团）股份有限公司副董事长、湖南有线衡阳网络有限公司董事长，现任湖南

省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长。

    邓秋林先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 94300

股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议并通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意于 2013 年 1 月 29 日(星期二)召开公司 2013 年第一次临时股东大会，

有关本次股东大会的详细内容详见《公司 2013 年第一次临时股东大会通知》。

    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                         2013 年 1 月 11 日