证券代码：000917          证券简称：电广传媒           公告编号：2013-005



                      湖南电广传媒股份有限公司
             关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十

四次（临时）会议审议通过，决定于 2013 年 1 月 29 日召开公司 2013 年第一次

临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

1、召开时间：2013 年 1 月 29 日（星期二）上午 9:30

2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2013 年 1 月 22 日

5、出席对象：

（1）2013 年 1 月 22 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股

东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是

公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案；

2、关于增补曾介忠先生为公司监事的议案。

    以上议案分别为公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、公司第四届监

                                                                              1
事会第十三次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于 2013 年 1 月 12

日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

三、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以

用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如

委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办

理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人

证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，

代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、

营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2013 年 1 月 24 日上午 8:30——12:00、下午 14:30——17:30

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授

权委托书和持股凭证。

四、 其它事项：

1、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

联系电话：0731-84252080       84252333-8339

传     真：0731-84252096

联 系 人：文雅婷

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。



                                                                                    2
五、 授权委托书（授权委托书的格式附后）




                                               湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                         2013 年 1 月 11 日




附：
                                      授 权 委 托 书
   兹委托             先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司 2013 年第
一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：


                        议 案 名 称                    同 意     反 对   弃 权

       1、关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案

       2、关于增补曾介忠先生为公司监事的议案


       委托人（签字或盖章）：                 委托人身份证号码：
       委托人持股数：                         委托人股东帐号：
       受托人姓名：                           受托人身份证号码：
       委托日期：




                                                                                   3