证券代码：000917          股票简称：电广传媒           公告编号：2013-007



                     湖南电广传媒股份有限公司
               2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、 重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议的召开情况

    1、召开时间：2013 年 1 月 29 日上午 9:30

    2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼

会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：副董事长彭益先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的规定。

    三、 会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 196,756,990 股，

占公司有表决权总股份的 19.3668 %。

    四、 提案审议和表决情况
    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议通过了如下议

案：

    （一）审议通过了《关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案》；

    同意 196,756,990 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0      %；弃权 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    （二）审议通过了《关于增补曾介忠先生为公司监事的议案》；

    同意 196,756,990 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0 %。
    五、见证律师出具的法律意见
    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师廖青云、邹华斌

列席本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    六、备查文件
    1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
    2、见证律师出具的法律意见书。




                         湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                 2013 年 1 月 29 日