证券代码：000917            证券简称：电广传媒            公告编号：2013-011



                      湖南电广传媒股份有限公司

                第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




     湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十六次会

议通知于 2013 年 3 月 11 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2013 年 3 月 21

日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。会议召开的

时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有

关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：



     一、 审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司募集资金管理办法（2013

年修订）>的议案》；

     根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司对《募集资金管理办法》

进行了修订。

     同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     二、审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司重大信息内部报送制度>

的议案》。

     同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                           湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                   2013 年 3 月 21 日