证券代码：000917            证券简称：电广传媒         公告编号：2013-021



                        湖南电广传媒股份有限公司
                     关于召开 2012 年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十七

次会议审议通过，决定于 2013 年 5 月 16 日召开公司 2012 年度股东大会，现将有

关事项公告如下：

一、     召开会议基本情况

    1、召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30

    2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一

厅会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）股权登记日 2013 年 5 月 9 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次

股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该

代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

二、     会议审议事项

    1、公司 2012 度董事会工作报告；

    2、公司 2012 年度监事会工作报告；

    3、公司 2012 年度报告及其摘要；



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    4、独立董事 2012 年度述职报告；

    5、公司 2012 年度利润分配预案；

    6、关于续聘会计师事务所的议案；

    7、2013 年日常经营关联交易的议案；

    8、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案。

    以上议案分别为公司第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第十

五次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于 2013 年 4 月 25 日的《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

披露公告。

三、   会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可

以用信函或传真方式办理登记手续；

    （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，

如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等

办理登记手续；

    （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表

人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议

的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证

明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2013 年 5 月 13 日上午 8:30——12:00、

                                   下午 14:30——17:30

    3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、

授权委托书和持股凭证。

四、   其它事项：

    1、会议联系方式：

    联系部门：董事会秘书处
    联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

                                      2
            邮政编码：410003

            联系电话：0731-84252080        84252333-8339

            传      真：0731-84252096

            联 系 人：文雅婷

            2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

     五、        授权委托书（授权委托书的格式附后）



                                                    湖南电广传媒股份有限公司

                                                            2013年4月23日


     附：
                                           授 权 委 托 书


         兹委托            先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度
     股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：


                             议 案 名 称                                 同 意   反 对   弃 权

1、公司 2012 年度董事会工作报告；

2、公司 2012 年度监事会工作报告；

3、公司 2012 年度报告及其摘要；

4、独立董事 2012 年度述职报告；

5、公司 2012 年度利润分配预案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、2013 年日常经营关联交易的议案；

8、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案。


            委托人（签字或盖章）：                  委托人身份证号码：
            委托人持股数：                          委托人股东帐号：
            受托人姓名：                            受托人身份证号码：
            委托日期：




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