证券代码：000917          股票简称：电广传媒            公告编号：2013-019



                   湖南电广传媒股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第十五次会

议通知于 2013 年 4 月 12 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2013 年

4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席会议监

事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司

监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持，经与会

监事审议，一致表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议并通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》：

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议并通过了《公司 2012 年度利润分配的预案》；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议并通过了《公司 2012 年度社会责任报告》；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、审议并通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；



                                                                               1
    在审议本议案时，监事会对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》发表

意见如下：

    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配

套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部

控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披

露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投

资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机

制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控

制作用。

    经审阅公司 2012 年内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我

评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反

映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2012 年内部控制自我评价报告无

异议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    六、审议并通过了《2013 年日常经营关联交易的议案》：

    公司控股子公司与实际控制人湖南广播电视台及其下属单位 2013 年日常经

营关联交易预计发生总额为 2.81 亿元人民币。其中，公司控股子公司电广传媒

文化发展有限公司与湖南广播电视台节目交易管理中心的关联销售（电视剧播映

权转让）预计为 100 万元人民币，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司与湖南

广播电视广告总公司的广告代理预计为 2.8 亿元人民币。

    上述关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格

遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合

法权益。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东——湖南广播电视产业中心需

回避表决。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                                      2
七、审议并通过了《公司 2013 年第一季度报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



以上议案一、二、三、六项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。




                                    湖南电广传媒股份有限公司监事会

                                          2013 年 4 月 23 日




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