电广传媒：2012年度股东大会决议公告2013-05-16
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-026
湖南电广传媒股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2013 年 5 月 16 日上午 9:30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾
一厅会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长龙秋云先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份总数 205,011,435 股，占公
司有表决权总股份的 20.18%。
四、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；
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同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权
0%。
（二）审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；
同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权
0%。
（三）审议并通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》；
同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权
0%。
（四）审议并通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；
同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权
0%。
（五）审议并通过了《公司 2012 年度利润分配预案》；
同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权
0%。
（六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权
0%。
（七）审议并通过了《2013 年日常经营关联交易的议案》；
同意 2,308,889 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100%；反对 0 股，
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占出席会议所有股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权 0%。
公司关联股东——湖南广播电视产业中心对本议案回避表决。
（八）审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担
保的议案》的议案；
同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权
0%。
五、律师出具的法律意见
公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、董亚杰列席本次股东
大会，并出具法律意见如下：公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2012 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司
2012 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事、高管签字的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013 年 5 月 16 日
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