证券代码：000917          股票简称：电广传媒              公告编号：2013-027



                     湖南电广传媒股份有限公司
               第四届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十八次

会议通知于 2013 年 5 月 7 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2013

年 5 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参会董事 13 人，实际参加会

议董事 13 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及

《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于公司以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有

限公司的股权为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司申请银团贷款提供质

押的议案》。

    同意公司以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的全部股权为

2008 年湖南省有线电视数字化银团贷款项目和湖南省农村电视数字化 30 亿元银

团贷款项目提供质押。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意于 2013 年 6 月 4 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，详见《关于

召开公司 2013 年第二次临时股东大会通知》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                               湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                         2013 年 5 月 17 日



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