证券代码：000917          股票简称：电广传媒           公告编号：2013-030



                     湖南电广传媒股份有限公司
               2013 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、 重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议的召开情况

    1、召开时间：2013 年 6 月 4 日上午 9:30

    2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼

会议室。

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长龙秋云先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

    三、 会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 223,837,253

股，占公司有表决权总股份的 22.04 %。

    四、 提案审议和表决情况
   经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议审议通过了以下议

案：

    《关于公司以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

的股权为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司申请银团贷款提

供质押的议案》。

    同意 223,837,253 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0 %。
    五、见证律师出具的法律意见
    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、许智列

席本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    六、备查文件
    1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
    2、见证律师出具的法律意见书。




                         湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                 2013 年 6 月 4 日