证券代码：000917          证券简称：电广传媒             公告编号：2013-040



                     湖南电广传媒股份有限公司
              第四届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十一次

会议通知于 2013 年 8 月 16 以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2013 年

8 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。

会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议

事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：



    一、审议并通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》；

    具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司 2013 年半年度报告及摘要》。

        同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于收购天津虹桥科技投资集团有限公司股权的议案》。

        根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外

    拓展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金 19093.37 万元

    收购天津虹桥科技投资集团有限公司 100%股权。具体内容详见《关于收购

    天津虹桥科技投资集团有限公司的公告》。

        同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                    2013 年 8 月 26 日