证券代码：000917          证券简称：电广传媒          公告编号：2013-050



                      湖南电广传媒股份有限公司

          第四届董事会第四十三次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十三次
（临时）会议通知于 2013 年 12 月 19 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会
议于 2013 年 12 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表
决票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》
等相关规定，公司同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项
目”以暂时闲置的 25.3 亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》；
    为提高公司闲置募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，公司拟使用
不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金
可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保
本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目
的正常实施。
    董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责
人负责组织实施。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议并通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》；
    公司根据业务发展和资金流转需要，在非公开发行股票募集资金到位以前，
已用自有资金偿还了募投项目“偿还银行贷款”中的部分银行贷款。按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理办法》的相关规定，
公司决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为
653,479,469.61 元。本次置换能够提高公司资金使用效率，不存在变相改变募
集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金
到账时间不超过 6 个月。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                           2013 年 12 月 26 日