证券代码：000917           证券简称：电广传媒            公告编号：2014-02



                     湖南电广传媒股份有限公司

         第四届董事会第四十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次
（临时）会议通知于 2014 年 1 月 2 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2014 年 1 月 8 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票
13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》
    公司 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视网，
实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南省有线电视网络（集团）股份
有限公司（以下简称“湖南有线”），因该项目建设涵盖湖南有线及其下属 98 家
各市县网络全资子公司，为便于项目具体实施，现将项目实施主体由湖南有线变
更为湖南有线及其下属 98 家全资网络子公司
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理
财产品的议案》
    为提高公司闲置募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，公司拟使用
不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金
可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购
买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金
项目的正常实施。
    董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责
人负责组织实施。

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    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2 亿元提供担保的议
案》

    公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司分别向交通银行广州中环支行申

请综合授信人民币捌仟万元、向中信银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币

伍仟万元、向华润银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保。本次担

保合计总额为 2 亿元，具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷

款提供担保的公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》
    公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部
控制审计机构。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2014 年 1 月 24 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，有关本次

股东大会的详细内容详见《公司 2014 年第一次临时股东大会通知》。




                                    湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                            2014 年 1 月 8 日




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