证券代码：000917          股票简称：电广传媒            公告编号：2014-03



                     湖南电广传媒股份有限公司
                 第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知于 2014 年 1 月 2 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2014 年 1
月 8 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 3 票，实收表决票 3 票。会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》
的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》
    公司 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视网，
实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南省有线电视网络（集团）股份
有限公司（以下简称“湖南有线”），因该项目建设涵盖湖南有线及其下属 98 家
各市县网络全资子公司，为便于项目具体实施，同意将项目实施主体由湖南有线
变更为湖南有线及其下属 98 家全资网络子公司
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理
财产品的议案》
    为提高公司闲置募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，同意公司使
用不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资
金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资
金项目的正常实施。
    同意董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务
负责人负责组织实施。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格,
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,为公司服务的审计团队业务素
质较好,专业能力较强,能够满足公司 2013 年度内控审计工作要求。 鉴于此，同
意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                    湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                          2014 年 1 月 8 日




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