证券代码：000917              证券简称：电广传媒              公告编号：2014-06



                       湖南电广传媒股份有限公司
            关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




   湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次
（临时）会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，
定于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：

   一、召开会议基本情况

   1、召开时间：2014 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:30

   2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一

厅会议室

   3、召集人：公司董事会

   4、召开方式：现场投票

   5、出席对象：

   （1）截止 2014 年 1 月 17 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本

次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，

该代理人不必是公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。



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    二、会议审议事项

    1、《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》

    2、《关于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

    3、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2 亿元提供担保的议案》

    4、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》

    5、《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》

    上述第 1、2、3、4 项议案为公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议

通过的议案，第 5 项议案为公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的议案，

审议事项详见刊载于 2014 年 1 月 9 日、2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

披露公告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可

以用信函或传真方式办理登记手续；

    （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，

如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等

办理登记手续；

    （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表

人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议

的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证

明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2014 年 1 月 20 日上午 8:30——12:00

                                   下午 14:30——17:30



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   3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

   4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、

授权委托书和持股凭证。

   四、其它事项：

   1、会议联系方式：

   联系部门：公司董事会秘书处

   联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

   邮政编码：410003

   联系电话：0731-84252080   84252333-8339

   传    真：0731-84252096

   联 系 人：文雅婷

   2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

   五、授权委托书（授权委托书的格式附后）



                                湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                         2014年1月8日




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    附：

                                          授 权 委 托 书



         兹委托              先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公

    司 2014 年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：



                            议 案 名 称                                 同 意   反 对   弃 权

1、关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案

2、关于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

3、关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2 亿元提供担保的议案

4、关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案

5、关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案




           委托人（签字或盖章）：                  委托人身份证号码：

           委托人持股数：                          委托人股东帐号：

           受托人姓名：                            受托人身份证号码：

           委托日期：




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