证券代码：000917          股票简称：电广传媒           公告编号：2014-07



                     湖南电广传媒股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、 重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议的召开情况

    1、召开时间：2014 年 1 月 24 日上午 9:30

    2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：副董事长彭益先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、 会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 635,360,747 股，

占公司有表决权总股份的 44.82%。

    四、 提案审议和表决情况

    经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》。
    同意 635,360,747 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

    2、《关于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议

案》。

    同意 635,360,747 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

    3、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2 亿元提供担保的议案》。

    同意 635,360,747 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

    4、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

    同意 635,360,747 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

    5、《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

    同意 635,360,747 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

    五、 见证律师出具的法律意见
    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、甘露列席本次股东
大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。

    六、 备查文件

    1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

    2、见证律师出具的法律意见书。




                                 湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                        2014 年 1 月 24 日