证券代码：000917             证券简称：电广传媒          公告编号：2014-11



                     湖南电广传媒股份有限公司

              第四届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十五次
会议通知于 2014 年 3 月 18 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2014
年 3 月 28 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    会议审议并通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》；
    公司根据业务发展和“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项
目”建设的需要，在非公开发行股票募集资金到位以前，已用自有资金预先投入
了“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”。按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理办法》的相关规定，公司
决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级
改造项目”的自有资金，置换资金总额为 99,435.45 万元。本次置换不存在变相
改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                      湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                            2014 年 3 月 28 日