证券代码：000917          证券简称：电广传媒            公告编号：2014-20


                     湖南电广传媒股份有限公司
            关于 2014 年日常经营关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述

    湖南电广传媒股份有限公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称
“广州韵洪”）与湖南广播电视广告总公司经协商，2014 年由广州韵洪代理其广
告业务预计 2.75 亿元人民币。
    湖南广播电视广告总公司系湖南广播电视台下属企业，而湖南广播电视台是
公司的实际控制人，故上述交易构成了关联交易。
    本公司第四届董事会第四十六次会议于 2014 年 4 月 25 日召开，会议审议并
通过了《关于公司 2014 年日常经营关联交易的议案》，关联董事龙秋云先生、
彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、廖朝晖女士、毛小平先生、胡卫箭先生、
刘向群先生对上述议案回避表决。独立董事对此议案表示同意。
    本项议案须提交股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心需回避
表决。
   （二）预计关联交易类别和金额
                                                               上年实际发生
                                  合同签订金额或预
    关联交易类别       关联人                           发生金额（万     占同类业务
                                  计金额（万元）
                                                            元）           比例（％）
  接受关联人委托
                 湖南广播电
  代为销售其产
                 视广告总公             27,500               27,869.82            16.23%
  品、商品（广告
                     司
  代理）




                                                                              1
     二、关联人介绍和关联关系

     1、湖南广播电视台：注册地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城；机
构类型：事业法人；法定代表人：吕焕斌；开办资金：人民币 381732 万元。宗
旨和业务范围为：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，
新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、
广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作电视节目播出，电视节目转
播，电视产业经营，电视研究。湖南广播电视台为本公司实际控制人。
     2、湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，与本公司同
为实际控制人控制的关联企业。其基本情况如下：
  公司                      法定代   注册资本   成立日    注册
                住所                                                      经营范围
  名称                       表人    （万元）     期       号
           长沙市开福区金                                         设计、制作、发布国内外各
湖南广播   鹰影视文化城                                   43000   类广告，代理国内外各类广
                            罗伟                1994.06
电视广告   （浏阳河大桥               5,000               00000   告业务及广告策划，提供室
                             雄                 .30
总公司     东、马栏山）办                                 74170   内外装饰装修服务，销售百
           公楼西裙楼                                             货、五金。




     三、关联交易主要内容
     广州韵洪广告有限公司与湖南广播电视广告总公司经协商，由广州韵洪代理
其广告业务预计 2.75 亿元。关联交易价格按照行业市场价格水平，由双方协商
确定。


     四、关联交易的目的及对于公司的影响
     上述关联交易，将有利于公司进一步利用湖南广电的节目制作资源和品牌，
强化公司的内容制作优势。广告代理业务系原有广告业务的延续，公司将逐步减
少与实际控制人的关联广告代理业务。


     五、独立董事的意见
     公司独立董事认为：公司控股子公司与实际控制人湖南广播电视台下属单位
的广告代理交易属关联交易，交易过程遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价客观公允，董事会
对上述关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，未损害公司及其他非关

                                                                                         2
联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提交股东
大会审议。


    六、保荐机构意见
    公司保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人经核查后认为：上述关联
交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，
决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关法律法规
和《公司章程》的规定。本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进
行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，
交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保
荐机构同意该项关联交易。


    七、备查文件目录
    1、湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议
    2、独立董事意见
    3、保荐机构关于公司 2014 年日常经营关联交易事项的核查意见
    特此公告




                                   湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                          2014 年 4 月 25 日




                                                                      3