证券代码：000917           证券简称：电广传媒            公告编号：2014-16



                     湖南电广传媒股份有限公司

              第四届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十六次

会议通知于 2014 年 4 月 15 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2014

年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 13 人，实际出席会议

董事 10 人，董事尹志科先生因公出差委托董事廖朝晖女士代为表决，董事刘向

群先生因公出差委托董事彭益先生代为表决，独立董事陈玮先生因公出差委托独

立董事龚光明先生代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由

公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、

地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规

定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《公司 2013 年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《2013 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》；

    公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 1,417,556,338 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税）,拟派发现金股利总额为

56,702,253.52 元，现金分红比例为公司 2013 年度实现可供股东分配利润的

11.7%。

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    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计

机构，公司支付给该所2013年度审计报酬为218万元。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控

制审计机构，公司支付给该所 2013 年度内控审计报酬为 90 万元。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过了《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议并通过了《公司 2013 年度社会责任报告》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议并通过了《董事会关于公司 2013 年证券投资情况的专项说明》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议并通过了《公司 2014 年日常经营关联交易的议案》；

    表决结果：8 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议并通过了《公司 2014 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议并通过了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议并通过了《关于授权经营管理层进行艺术品投资的议案》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议并通过了《关于对定向增发相关工作人员进行奖励的议案》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十六、审议并通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

    同意于 2014 年 5 月 22 日(星期四)召开公司 2013 年度股东大会，有关本次

股东大会的详细内容详见《公司 2013 年度股东大会通知》。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    以上第一、二、三、四、五、六、十一、十三项议案尚需提交公司 2013 年

度股东大会审议。




                                    湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                              2014 年 4 月 25 日




                                                                        3