证券代码：000917         股票简称：电广传媒         公告编号：2014-26



                   湖南电广传媒股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    二、会议的召开情况
    1、召开时间：2014 年 5 月 22 日上午 9:30
    2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长龙秋云先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的规定。


    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份 368,308,052 股，
占公司有表决权总股份的 25.98%。


    四、提案审议和表决情况
    经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《公司 2013 年度董事会工作报告》
    同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    2、《公司 2013 年度监事会工作报告》
    同意 368,158,452 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
99.96%；反对 149,600 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.04%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    3、《公司 2013 年度报告及其摘要》
    同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    4、《独立董事 2013 年度述职报告》
    同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    5、《公司 2013 年度利润分配预案》
    同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    7、《关于续聘内部控制审计机构的议案》
    同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    8、《关于 2014 年日常经营关联交易的议案》
    本议案为关联交易，控股股东湖南广播电视产业中心回避表决。同意
125,545,729 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    9、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
    同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。


    五、见证律师出具的法律意见
    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、甘露列席本次股东
大会，并出具法律意见如下：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
    2、见证律师出具的法律意见书。




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                           2014 年 5 月 22 日