证券代码：000917             证券简称：电广传媒             公告编号：2014-28



                       湖南电广传媒股份有限公司
          第四届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十七次
（临时）会议通知于 2014 年 6 月 20 日以电话、传真或电子邮件等方式发出，会
议于 2014 年 6 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表
决票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、会议审议并通过了《关于投资设立电广传媒影业（香港）有限公司的议
案》；
    为加快推动公司传媒主业的发展，积极开拓国际传媒市场，便于与国外传媒
公司进行资本和业务合作，公司拟在香港投资 1.25 亿港币（约合人民币 1 亿元）
设立全资子公司“电广传媒影业（香港）有限公司”，从事电影投资、制作、引
进、发行等业务。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、会议审议并通过了《关于申请发行中期票据的议案》。
    根据公司经营发展的需要，为提高资金使用效率，优化公司债务结构、降低
公司融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过
29 亿元人民币的中期票据，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市
场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日
期、发行期限、发行方式、利率等，以及授权管理层办理相关发行手续；该票据
由国家开发银行股份有限公司为主承销商，组建承销团。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                      2014 年 6 月 26 日