证券代码：000917          证券简称：电广传媒          公告编号：2014-34



                     湖南电广传媒股份有限公司

        第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十八次
（临时）会议通知于 2014 年 7 月 24 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于

2014 年 7 月 31 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票

13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司

董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、 审议并通过了《关于投资广州珠江数码集团有限公司股权的议案》。
    根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓
展，同意公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金 49,500 万元收购
广州珠江数码集团有限公司（下称“珠江数码”）22.5%的股权，其中：以 46,200
万元收购深圳市天正投资有限公司持有的珠江数码 21%的股权，以 3,300 万元收
购深圳市瑞稻投资合伙企业（有限合伙）持有的珠江数码 1.5%的股权。此次收
购完成后，华丰达将合计持有珠江数码 22.5%的股权，为并列第二大股东。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                           湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                                 2014 年 7 月 31 日