证券代码：000917         证券简称：电广传媒          公告编号：2014-037



                     湖南电广传媒股份有限公司

        第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十九次
（临时）会议通知于 2014 年 8 月 13 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于
2014 年 8 月 18 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票
13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2014 年 9 月 4 日（星期四）召开公司 2014 年第二次临时股东
大会。（详见《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》）。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                               湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                       2014 年 8 月 18 日