证券代码：000917         证券简称：电广传媒          公告编号：2014-039



                     湖南电广传媒股份有限公司

               第四届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十次会
议通知于 2014 年 8 月 15 日前以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 8
月 25 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。会
议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事
规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于投资广州翼锋信息科技有限公司股权的议案》。
    为加快公司新媒体新业务布局，抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒
体融合发展，公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购广州翼锋信息科技
有限公司（以下简称“翼锋科技”）的股权，投资总额为人民币 1.673 亿元，交
易完成后公司将合计持有翼锋科技 51%的股权。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于投资江苏物泰信息科技有限公司股权的议案》
    为加快公司新媒体新业务布局，抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒
体融合发展，公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购江苏物泰信息科技
有限公司（以下简称“江苏物泰”）的股权，投资总额 1.2273 亿元，交易完成后
电广传媒总计将持有江苏物泰 45%的股权。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                        湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                 2014 年 8 月 25 日