证券代码：000917          股票简称：电广传媒             公告编号：2014-53



                     湖南电广传媒股份有限公司
         第四届董事会第五十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十三次
（临时）会议通知于 2014 年 12 月 10 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会
议于 2014 年 12 月 16 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表
决票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：


    一、审议并通过了《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联
网新媒体产业投资基金的议案》
    详见《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业
投资基金的公告》
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于制订〈公司总经理工作细则〉的议案》；
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议并通过了《关于制订〈公司战略管理制度〉的议案》；
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    四、审议并通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》；
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于修订〈公司股权管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


六、审议并通过了《关于制订〈公司审计监察制度〉的议案》；
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


七、审议并通过了《关于制订〈公司反舞弊制度〉的议案》；
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


八、审议并通过了《关于制订〈公司风险管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


九、审议并通过了《关于制订〈公司内部控制评价管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


十、审议并通过了《关于制订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》；
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


十一、审议并通过了《关于制订〈公司规章制度管理制度〉的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                         2014 年 12 月 16 日