证券代码：000917              证券简称：电广传媒            公告编号：2014-56



                        湖南电广传媒股份有限公司

            第四届董事会第五十四次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次
（临时）会议通知于 2014 年 12 月 22 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会
议于 2014 年 12 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表
决票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：


       一、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2 亿元提供担保的议
案》

    公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司分别向北京银行股份有限公司长

沙分行申请综合授信人民币捌仟万元、向上海浦东发展银行股份有限公司广州分

行申请综合授信人民币壹亿贰仟万元提供担保，本次担保合计总额为 2 亿元，具

体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司经营管理层绩效考核
办法>的议案》
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                        湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                                 2014 年 12 月 26 日


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