证券代码：000917          股票简称：电广传媒              公告编号：2015-05




                     湖南电广传媒股份有限公司

         第四届董事会第五十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会

第五十五次（临时）会议通知于 2015 年 1 月 17 日以传真或电子邮件等书面方式

发出，会议于 2015 年 1 月 22 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，

实收表决票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》

及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产交易并签署交易协议的议案》

    上海大智慧股份有限公司及其子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司拟

以发行股份及支付现金方式购买湘财证券 100%股份并募集配套资金。其中：大

智慧拟向本公司发行 15,824,370 股股份购买本公司持有湘财证券 36,010,000

股股份，交易对价为 9,573.74 万元。交易对价以具备证券业务资格的中联资产

评估集团有限公司对湘财证券 100%股份评估的评估值 850,033.58 万元为基础

（评估基准日：2014 年 9 月 30 日）。

    同意公司参与上述交易并签署相关交易协议。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                       湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                             2015 年 1 月 22 日