证券代码：000917            股票简称：电广传媒            公告编号：2015-08



                         湖南电广传媒股份有限公司

          第四届董事会第五十六次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次
（临时）会议通知于 2015 年 1 月 21 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2015 年 1 月 28 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决
票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议
案》；
    为加快公司传媒内容业务转型升级，抢抓机遇，实现公司国际化战略布局，
公司近日与美国狮门影业（Lions Gate Entertainment）达成合作协议，双方拟
开展合作共同投资影片制作、发行。（详见《关于公司与美国狮门影业合作并签
署相关协议的公告》（公告编号 2015-09））
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担

保的议案》；

    公司为全资子公司电广传媒影业美国公司（       TIK   Films   (U.S.)   Inc.）

向中国银行洛杉矶分行申请综合授信 100,000,000.00 美元提供担保，期限三年；

公 司 为 全 资 子 公 司 电 广 传 媒 影 业 （ 香 港 ） 有 限 公 司

（TIK    Films   (Hong    Kong)   Inc.）向中国银行卢森堡分行申请综合授信

100,000,000.00 美元提供担保，期限三年。本次担保合计总额为 2 亿美元，具
体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公

告编号 2015-10）。

    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的
议案》；
    公司为全资子公司电广传媒影业美国公司（TIK Films (U.S.) Inc.）向美
国华美银行（East West Bank）申请综合授信 52,000,000.00 美元提供担保，
期限四年；公司为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong
Kong) Inc.）向美国华美银行申请综合授信 32,000,000.00 美元提供担保，期
限四年。本次担保合计总额为 8400 万美元，具体内容见《湖南电广传媒股份有
限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号 2015-10）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意于 2015 年 2 月 13 日(星期五)召开公司 2015 年第一次临时股东大会，

有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会

的通知》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                          2015 年 1 月 28 日