电广传媒：2015年第一次临时股东大会决议公告2015-02-14
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-15
湖南电广传媒股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 2 月 13 日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城
三楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长龙秋云先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2015 年 2 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的时间为：2015 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2015 年 2 月 13 日下午
15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
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1、出席会议的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 43 人，代表有表决权的股
份总数 505,029,772 股，占公司股份总数的 35.63%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 243,019,711
股，占公司股份总数的 17.14%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 36 人，代表有表决权股份 262,010,061 股，占公司
股份总数的 18.48%。
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不
存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。
三、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
1、《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；
表决结果：同意 505,018,172 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和
通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.9977 %；反对
11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。
2、《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 505,018,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9977 %；反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。
3、《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 505,018,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9977 %；反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。
4、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2 亿元提供担保的议案》；
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表决结果：同意 505,015,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9971 %；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0029 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹华斌、梁 玉
3、法律意见书结论性意见：公司 2015 年第一次临时股东大会召集和召开
的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、与会董事、监事、高管人员签字确认的 2015 年第一次临时股东大会决
议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015 年 2 月 13 日
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