证券代码：000917          股票简称：电广传媒             公告编号：2015-21



                     湖南电广传媒股份有限公司

           第四届董事会第五十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次
（临时）会议通知于 2015 年 4 月 11 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2015 年 4 月 16 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决
票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于公司参与竞拍大连天途有线电视网络股份有限公司
股权的议案》；
    根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓
展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司拟参与竞拍大连天途有线电视
网络股份有限公司3.5%的股权，董事会授权经营管理层根据竞拍情况确定具体交
易金额。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                            2015 年 4 月 16 日