证券代码：000917          证券简称：电广传媒             公告编号：2015-24



                     湖南电广传媒股份有限公司
              第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第二十三次
会议通知于 2015 年 4 月 17 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2015
年 4 月 27 日在长沙圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应到
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司
法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主
席曾介忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《公司 2014 年度报告及其摘要》：
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2014
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过了《公司 2014 年度利润分配的预案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过了《公司 2014 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    五、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》；
    在审议本议案时，监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》发表意见
如下：
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部
控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披
露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投
资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机
制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控
制作用。
    经审阅公司 2014 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报
告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公
司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议并通过了《关于补充确认公司 2014 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过了《关于公司 2015 年日常经营关联交易预计情况的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议并通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2015
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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以上第一、二、三、六、七项议案尚需经公司 2014 年度股东大会审议。




                               湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                      2015 年 4 月 27 日




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