证券代码：000917            证券简称：电广传媒              公告编号：2015-36



                       湖南电广传媒股份有限公司
                第四届董事会第五十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十九次会
议通知于 2015 年 6 月 1 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 6 月 10
日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。会议召开的
时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：


    一、 审议并通过了《关于投资收购深圳市九指天下科技有限公司股权的议案》。
    为加快公司新媒体新业务布局，抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒体
融合发展，公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购深圳市九指天下科技有
限公司（以下简称“九指天下”）的股权，投资总额为人民币 3.25 亿元，其中增资
1.57 亿元，受让股权 1.68 亿元，交易完成后公司将合计持有九指天下 51%的股权。
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 审议并通过了《关于投资收购深圳市亿科思奇广告有限公司股权的议案》。
    公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购深圳市亿科思奇广告有限公司
（以下简称“亿科思奇”）的股权，投资总额为人民币 2.4 亿元，其中增资 3,500
万元，受让股权 2.05 亿元，交易完成后公司将合计持有亿科思奇 60%的股权。
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 审议并通过了《关于投资收购上海久之润信息技术有限公司股权的议案》。
    公司采用增资和股权转让的方式，投资收购上海久之润信息技术有限公司（以
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下简称“上海久之润”）70%的股权，投资总额为人民币 66,037 万元，其中：以 12,835
万元向上海久之润增资，以 53,202 万元受让上海久之润原股东方所持有的股权。交
易完成后，公司将合计持有重组后上海久之润 70%的股权，上海久之润将全资拥有
上海久游网络科技有限公司 100%股权。
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 审议并通过了《关于投资收购金极点科技（北京）有限公司股权的议案》。
    公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购金极点（北京）有限公司（以
下简称“金极点”）的股权，投资总额为人民币 11,027.44 万元，其中增资 5,322.44
万元，受让股权 5,705 万元，交易完成后公司将合计持有金极点 51%的股权。
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                                     2015 年 6 月 10 日




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