证券代码：000917          证券简称：电广传媒             公告编号：2015-43



                     湖南电广传媒股份有限公司

          第四届董事会第六十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六十次（临
时）会议通知于 2015 年 6 月 11 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于
2015 年 6 月 18 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票
13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》
等相关规定，公司以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”
暂时闲置的 20.3 亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                            2015 年 6 月 18 日