证券代码：000917          证券简称：电广传媒             公告编号：2015-49



                     湖南电广传媒股份有限公司

         第四届董事会第六十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次
（临时）会议通知于 2015 年 6 月 23 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2015 年 6 月 29 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决
票 13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司与浙江
天猫技术有限公司及印纪湘广传媒有限公司签署<三方商务合作协议>的议案》；
    详见《2015-50 湖南电广传媒股份有限公司关于子公司与浙江天猫技术有限
公司、印纪湘广传媒有限公司签署合作协议的公告》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司与印纪
湘广传媒有限公司签署<投资合作协议>的议案》；
    详见《2015-50 湖南电广传媒股份有限公司关于子公司与浙江天猫技术有限
公司、印纪湘广传媒有限公司签署合作协议的公告》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告




                                       湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                              2015 年 6 月 29 日