证券代码：000917          证券简称：电广传媒             公告编号：2015-62



                     湖南电广传媒股份有限公司

         第四届董事会第六十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次
（临时）会议通知于 2015 年 8 月 14 日前以电话、电子邮件等方式发出，会议于
2015 年 8 月 20 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票
13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
   一、审议并通过了《关于公司与感知科技有限公司合资设立上海感知实业发

展有限公司的议案》
    为实现公司在物联网产业的战略布局，公司拟与拥有物联网技术及产品优势
的感知科技有限公司合作，分别投资 1 亿元人民币，合资设立上海感知实业发展
有限公司。详见《湖南电广传媒股份有限公司对外投资公告（编号 2015－63）》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                               2015 年 8 月 20 日