证券代码：000917           证券简称：电广传媒            公告编号：2015-65



                         湖南电广传媒股份有限公司

                第四届董事会第六十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六十三次会

议通知于 2015 年 8 月 17 日前以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 8 月

27 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。会议召开

的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的

有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2015 半年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                           湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                    2015 年 8 月 27 日