证券代码：000917            证券简称：电广传媒               公告编号：2015-73



                      湖南电广传媒股份有限公司
         第四届董事会第六十四次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次
（临时）会议通知于 2015 年 9 月 18 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2015 年 9 月 23 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 12 票，实收表决
票 12 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：


    一、审议并通过了《关于增补聂玫女士为公司董事的议案》；
       由于公司董事刘向群先生因退休已辞去公司董事职务，经实际控制人推荐，
董事会提名聂玫女士为公司第四届董事会董事候选人，候选人基本情况如下：
       聂玫，女，45 岁，中共党员。曾任湖南经济电视台制片人、新闻部主任、
副总监，湖南广播电视局办公室副主任、主任、改革办主任，湖南广播影视集团
副总经理，现任湖南广播电视台党委委员、副台长；兼任芒果传媒有限公司执行
董事、上海芒果互娱科技有限公司董事长、快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事
长。
       聂玫女士未在公司任职，在公司实际控制人单位任职，与控股股东及实际
控制人存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
       本议案尚需提交股东大会审议通过。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议并通过了《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的

议案》；

    公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司分别向长沙银行广州分行申请综

合授信金额为人民币壹亿元、向广州银行沙河支行申请新增综合授信金额人民币

伍仟万元提供担保，本次担保合计总额为壹亿伍仟万元整（￥150,000,000），

详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（2015-74

号）。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、审议并通过了《关于为子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提
供担保的议案》。
     公 司 为 控 股 子 公 司 电 广 传 媒 影 业 （ 香 港 ） 有 限 公 司
（TIK Films   (Hong   Kong)   Limited）向中国银行股份有限公司卢森堡分行
申请综合授信捌仟万美元（＄80,000,000）提供担保，详见《湖南电广传媒股份
有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（2015-74 号）。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                                  2015 年 9 月 23 日


     附：董事候选人聂玫个人简历
                             聂玫个人简历


    聂玫，女，1969 年 9 月出生，中共党员，现任湖南广播电视台党委委员、
副台长；芒果传媒有限公司执行董事。
    聂玫女士具备 18 年电视媒体从业经验，经历记者、制片人、改制和运营管
理等电视媒体多个重要岗位，期间曾在英国威斯敏斯特大学、牛津大学接受媒体
运营管理培训，现分管湖南广电新媒体战略和新媒体业务、海外拓展业务及产业
管理。
    1987.09--1991.07    湖南师范大学中文系学生。
    1995.09--2002.05    湖南经济电视台制片人、新闻部主任、副总监。
    2002.05--2009.11    湖南广播电视局办公室副主任、主任、改革办主任。
    期间：2005.11--2006.05    英国威斯敏斯特大学学习创意产业及媒体运营管
理；2007.05--2007.07    牛津大学与宾夕法尼亚大学联合主办“媒体法律与政策
管理”培训班学习。
    2009.11—2010.03    湖南广播影视集团副总经理。
    2010.03—至今     湖南广播电视台党委委员、副台长；芒果传媒有限公司执
行董事。
    2013.07-2014.07    清华大学五道口金融学院 EMBA 奖学金班学习。
    2014.03   兼任上海芒果互娱科技有限公司董事长。
    2014.08   兼任快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事长。