证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-74
湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）
拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额为人民币壹亿元整，期限贰年。
2、广州韵洪拟向广州银行沙河支行申请新增综合授信金额人民币伍仟万元
整，期限贰年。
公司拟为广州韵洪上述两笔授信合计壹亿伍仟万元提供担保，承担连带保证
责任。本担保尚需提交股东大会审议通过。
3、公司控股子公司—— TIK Films (Hong Kong) Limited（电广传媒
影业（香港）有限公司，以下简称“电广香港影业”）拟向中国银行股份有限公
司卢森堡分行申请综合授信捌仟万美元（＄80,000,000），期限叁年。
公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为
等值 80,000,000.00 美元，拟为电广香港影业上述综合授信提供担保，承担连
带保证责任。
上述三项事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第六十四次（临时）会议于2015年9月23日在公司以通
讯方式召开。会议应收表决票 12 票，实收表决票 12 票。会议召开的时间、地
点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规
定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保
的议案》和《关于为控股子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的
议案》。独立董事对以上议案表示同意。
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二、被担保人基本情况
1、广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广
传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越
秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外
各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
总资产 1,200,329,921.03 1,441,435,630.81
总负债 1,043,955,426.38 1,277,508,203.98
净资产 156,374,494.65 163,927,426.83
营业总收入 2,502,945,506.28 1,154,101,557.79
利润总额 82,726,981.20 13,225,342.76
净利润 57,298,842.66 7,552,932.18
2、电广香港影业为公司全资子公司，注册资本为：12500万港币，电广传媒
持有100%的股份。法定代表人：荣阳。设立时间：2014年7月9日。注册地址：香
港九龙长沙湾东京街31号恒邦大厦5楼502D室。经营范围：电影投资、制作、引
进、发行等业务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
总资产 54,404,443.69 74,376,216.68
总负债 0.00 1,281,663.26
净资产 54,404,443.69 73,094,553.42
营业总收入 0.00 0.00
利润总额 -508.55 -269,111.96
净利润 -508.55 -269,111.96
三、担保协议的主要内容
1、公司拟为广州韵洪向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币壹亿元
元整提供担保，期限贰年。
2、公司拟为广州韵洪向广州银行沙河支行申请综合授信金额人民币伍仟万
元整提供担保，期限贰年。
3、公司向中国银行湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值
80,000,000.00 美元，为电广香港影业向中国银行卢森堡分行申请综合授信
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80,000,000.00美元提供担保，期限叁年。
四、董事会意见
1、本次为广州韵洪向银行申请贷款提供担保主要是为广州韵洪业务发展提
供流动资金,广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有 20%股份（该部
分股份已质押给公司）；广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能
有效控制担保风险。
2、本次为电广香港影业向中国银行卢森堡分行贷款提供担保，主要是顺应
公司与美国狮门影业合作开展的需要，提供影片制作流动资金；电广香港影业是
公司的全资子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 134,648 万元，
其中对公司控股子公司担保额为 134,648 万元，担保总额度占公司 2015 年 6 月
30 日经审计净资产的 13.38 %。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015 年 9 月 23 日
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