证券代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2015-106



                     湖南电广传媒股份有限公司
        第四届董事会第六十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六十八次
（临时）会议通知于 2015 年 12 月 3 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2015 年 12 月 8 日在公司以通讯方式召开。会议召开的时间、地点及方式均符
合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事
审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于参与投资奇虎 360 科技有限公司股权的议案》。
    公司以认购“华融360专项投资基金”方式间接投资奇虎360科技有限公司（以
下简称“奇虎360”）股权，公司投资额不超过3亿元人民币。“华融360专项投
资基金”是为参与奇虎360私有化回归A股项目而专门设立的一支投资基金。华融
瑞泽投资管理有限公司为该基金管理人。根据本次奇虎360私有化方案统一安排，
公司按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票。




                                           湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                                   2015 年 12 月 8 日