证券代码：000917          证券简称：电广传媒               公告编号：2016-10


                      湖南电广传媒股份有限公司
         第四届董事会第七十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七十二次
（临时）会议通知于 2016 年 3 月 31 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2016 年 4 月 5 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票
13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
申请文件的议案》；
    公司于 2015 年 12 月 9 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，12 月 18 日获得
证监会受理通知书；2016 年 1 月 8 日公司取得证监会第 153524 号《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。由于 2015
年下半年以来，我国 A 股市场整体波动幅度较大，受此影响，公司股价亦出现较
大幅度调整，为确保本次重组的成功实施，公司拟对原交易方案作出相应调整。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公
司撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，并在调整本
次重组方案后重新申报。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易方案的议案》；
    为确保本次重组的成功实施，同意公司对原发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金交易方案作出相应调整。
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表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、审议并通过了《关于公司总部组织机构调整方案的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告




                                    湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                           2016 年 4 月 6 日




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