证券代码：000917           证券简称：电广传媒           公告编号：2016-18


                      湖南电广传媒股份有限公司
               第四届董事会第七十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七十三次
会议通知于 2016 年 4 月 10 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2016
年 4 月 20 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 13
人，实际出席会议董事 10 人，董事胡卫箭先生因公出差委托廖朝晖女士代为出
席和表决，董事聂玫女士因公出差委托袁楚贤先生代为出席和表决，独立董事汤
世生先生因公出差委托独立董事黄昇民先生代为出席和表决，董事出席会议的人
数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高
管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：


    一、审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
    （主要内容详见公司 2015 年度报告“第四节 管理层讨论与分析”）
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《公司 2015 年度报告及其摘要》；
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过了《2015 年度独立董事述职报告》；
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    四、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配的预案》；
    公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 1,417,556,338 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）,拟派发现金股利总额为
56,702,253.52 元，现金分红比例为公司 2015 年度实现可供股东分配利润的
14.87%。剩余未分配利润结转下一年度。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计
机构。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控
制审计机构。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议并通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议并通过了《公司 2015 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议并通过了《关于补充确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》；
    2015 年 5 月 21 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年日


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常经营关联交易预计情况的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司
（简称“广州韵洪”）与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为 11 亿元。
由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的
广告需求上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业
务实际发生额为 1,318,802,170.55 元，超出预计金额 218,802,170.55 元；与湖
南金鹰卡通有限公司的关联广告业务发生额为 25,036,199.02 元；与湖南广播电
视台都市频道的关联广告发布发生额为 754,716.98 元。另外，因湖南广播电视
台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司租用全资子公
司湖南圣爵菲斯投资有限公司闲置房屋作为办公经营场所，并接受相关物业服
务，湖南圣爵菲斯投资有限公司 2015 年分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光
互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取物业管理费的关联交易实际
发生额为 9,916,809.84 元、1,389,900.00 元、755,675.33 元。
    以上关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格
遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合
法权益。
    关联董事回避表决。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议并通过了《公司 2016 年日常经营关联交易预计情况的议案》；
    公司 2016 年日常经营关联交易的预计情况如下：
    1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（下称“广州韵洪”）分别与湖南
广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限
公司的 2016 年广告代理业务预计为 15.2 亿元、3.3 亿元、3000 万元，三项合计
为 18.8 亿元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限
公司取得的 2016 年广告发布收入预计为 1000 万元、500 万元，两项合计为 1500
万元。2、公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 2016 年向
湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为 1400 万元。3、公司全资子公司
湖南圣爵菲斯投资有限公司 2016 年预计向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动
娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取物业管理费分别为 1150 万元、


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240 万元、100 万元，三项合计为 1490 万元。4、公司控股子公司深圳市九指天
下科技有限公司及其子公司委托湖南芒果娱乐有限公司 2016 年设计制作互动娱
乐平台活动交易预计为 4000 万元。
    上述关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格
遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合
法权益。
    关联董事回避表决。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》
等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”
暂时闲置的 17.35 亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》；
    鉴于龚光明先生因个人原因已申请辞去第四届董事会独立董事及董事会相
关专门委员会委员职务，董事会提名徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事候
选人。候选人的简历如下：
    徐莉萍，女，50 岁，会计学博士，中国致公党党员，湖南大学教授、会计
学博士生导师。现任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，湖南大学企业并购
研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任，任中国会计学会财务成本分会


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理事，湖南省财政厅管理会计特聘专家，湖南省财务学会秘书长、湖南省会计学
会理事，湖南省致公党财经委员会副主任、湖南省致公党妇女委员会副主任。
    徐莉萍女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十五、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
    经公司总经理提名，董事会聘任申波先生为公司副总经理。
    申波，男，43 岁，大学本科，中共党员。曾在湖南电视台新闻部工作，曾
任湖南广播电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵
洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台
广告经营管理中心副主任，现任广州韵洪广告有限公司董事长、电广传媒文化发
展有限公司董事长、电广传媒影业（北京）有限公司董事长。
    申波先生持有公司股份 29300 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供
担保的议案》。
    公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟向交通银行广州中环支行申请授
信人民币捌仟万元整，期限贰年；拟向光大银行佛山分行申请授信人民币玖仟万
元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保。（详见《关于为控股子公司贷款
提供担保的公告》公告编号 2016-23）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十七、审议并通过了《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款
提供担保的议案》。


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    公司控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向中信银行北京瑞城中心支
行申请授信人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保。（详见《关
于为控股子公司贷款提供担保的公告》公告编号 2016-23）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十八、审议并通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；
    董事会同意于 2016 年 5 月 12 日(星期四)召开公司 2015 年度股东大会，有
关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。
    以上第一、二、三、四、五、六、十、十一、十四、十六、十七项议案提交
公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                              2016 年 4 月 20 日




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