股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-06
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于 2019 年 1-4 月日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据湖南省委、省政府 2018 年下半年有关湖南广电整合改革相关精神，
湖南广播影视集团党委重新组建，对湖南广播影视集团、潇湘电影集团、湖南广
电网络控股集团实行统一领导。按照深交所《股票上市规则》有关规定，湖南广
播电视台与湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）构成关联关系，公
司及控股子公司与湖南广播电视台及其所属各单位发生的交易事项，需按照关联
交易履行审议程序。
2、本公告中列示 2018 年数据未经审计，2018 年全年实际发生数以经年审
会计机构审计的年度报告为准。
一、日常关联交易基本情况
（一）2019 年 1-4 月日常关联交易预计概述
1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1-4 月预计日
常关联交易总金额为 7.56 亿元，其中关联采购和接受劳务 6.75 亿元、关联销售
和提供劳务 0.81 亿元，概况如下：
（1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）及
其下属公司预计与湖南广播电视台控制的其他相关企业发生广告代理业务交易；
（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）
预计向湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。
2、2018 年日常关联交易累计发生额为 14.58 亿元（未经审计），其中关联
采购和接受劳务 13.35 亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易 1.23 亿元。
1
3、公司第五届董事会第三十四次会议于 2019 年 1 月 15 日召开，会议审议
并通过了《关于公司 2019 年 1-4 月日常关联交易预计的议案》，表决结果为：4
票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、毛小平对
本议案回避表决。
4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。
（二）2019 年 1-4 月预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 2019 年 1-4 2018 年累计发生
关联方 关联交易内容
易类别 月预计数 数（未经审计）
湖南广播电视广告总公司 广告代理、IP 合作 50,000 81,525.16
采购商
品、接 湖南快乐阳光互动娱乐传
广告代理、IP 合作 15,000 45,118.64
受劳务 媒有限公司
业务关 湖南金鹰卡通有限公司 广告代理、IP 合作 2,500 6,866.34
联交易 小 计 67,500 133,510.14
湖南快乐阳光互动娱乐传 广告代理、广告发
5,000.00 9,258.62
媒有限公司 布
广告代理、广告发
湖南广播电视广告总公司 1,500.00
布
广告代理、广告发
湖南金鹰卡通有限公司 1,000.00 1,644.59
布
出售商
湖南广播电视台 租赁、物业管理费 293.52 880.56
品、提
供劳务 湖南快乐阳光互动娱乐传
租赁、物业管理费 217.88 223.22
业务关 媒有限公司
联交易 上海芒果互娱科技有限公
租赁、物业管理费 32.00 91.52
司
湖南金鹰卡通有限公司 租赁、物业管理费 30.88 90.15
芒果影视文化有限公司 租赁、物业管理费 28.80 81.41
小 计 8,103.08 12,270.07
以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联
交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联
股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表事前认可和独立意
见。
（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
2018 年出售商品和出售劳务业务日常关联交易累计发生 1.23 亿元，采购商
2
品和购买劳务业务日常关联交易累计发生 13.35 亿元，以上数据未经审计。2018
年全年实际发生数以经年审会计机构审计的年度报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司为湖南广播电视台下属全
资企业；湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、芒
果影视文化有限公司为芒果超媒股份有限公司控股子公司，芒果超媒股份有限公
司是湖南广播电视台控股子公司；根据深交所《股票上市规则》，均与公司构成
关联关系。关联方基本情况如下：
社会
关联人 关联关 法定代表 注册资本 成立日
住所 信用 经营范围
名称 系 人 （万元） 期
代码
广播新闻和其它信息，播映
电视节目，促进社会经济文
化发展，新闻广播、专题广
对控股 长沙市开
12430 播、文艺广播、咨询服务、
湖南广 股东有 福区金鹰 916,479
2010.09 00044 广告、广播技术服务、广播
播电视 重大影 影视文化 吕焕斌 （开办资
.13 48779 研究、广播业务培训、音像
台 响的关 城（浏阳河 金）
54G 制品出版与发行，电视节目
联方 大桥东）
制作，电视节目播出，电视
节目转播，电视产业经营，
电视研究。
设计、制作、发布国内外广
告，代理国内外广告业务；
广告策划、咨询与服务；企
业管理咨询；市场信息咨询
对控股
长沙市开 与调查分析；企业形象策划
湖南广 股东有 91430
福区金鹰 及营销策划；新媒体营销及
播电视 重大影 1994.06 00018
影视文化 陈 刚 5,000 服务；投资咨询（不得从事
广告总 响的关 .30 37882
城（浏阳河 吸收存款、集资收款、受托
公司 联方所 742
大桥东） 贷款、发行票据、发放贷款
属单位
等国家金融监管及财政信用
业务）；会务服务、展览展
示服务；大型活动的创意、
策划、执行。
湖南快 对控股 长沙市开 91430 第二类增值电信业务中信息
24,247.0 2006.05
乐阳光 股东有 福区金鹰 蔡怀军 00078 服务业务；互联网杂志、互
013 .26
互动娱 重大影 影视文化 80367 联网音像出版物、互联网游
3
社会
关联人 关联关 法定代表 注册资本 成立日
住所 信用 经营范围
名称 系 人 （万元） 期
代码
乐传媒 响的关 城（浏阳河 535 戏出版物、手机出版物经营；
有限公 联方所 大桥东） 数据库及计算机网络服务；
司 属单位 计算机网络系统工程软件开
发、销售；、体育、艺术交
流活动的策划、经营；广告
制作、发布；商务代理、策
划、咨询。
广播电视节目的制作经营；
书报刊批发、网络发行，经
营演出及经纪业务，数字电
影发行；电脑动画及其衍生
品的生产、销售；电视广告
制作、经营；儿童服装、文
具、玩具的生产、销售；教
对控股 学活动的研究、开发及投资
长沙市开
湖南金 股东有 91430 管理、咨询（不得从事吸收
福区金鹰 2004.10
鹰卡通 重大影 00076 存款、集资收款、受托贷款、
影视文化 罗 岚 3,000 .28
有限公 响的关 80154 发行票据、发放贷款等国家
城（浏阳河
司 联方所 10U 金融监管及财政信用业务）；
大桥东）
属单位 教学用品销售；游乐园的开
发及经营；互联网信息服务；
信息技术咨询服务；动漫软
件设计、制作及销售；计算
机软硬件的开发、销售、系
统集成；网络技术的开发、
技术咨询、技术服务及技术
转让。
从事计算机技术、网络技术、
通信设备技术、电子产品技
术领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务，
对 控 股 计算机系统集成，软件开发，
上海市嘉
上海芒 股 东 有 91310 电子产品、通讯器材的销售，
定区真南
果互娱 重 大 影 2014.04 11409 设计、制作、代理各类广告，
路 4268 号 郑华平 -
科技有 响 的 关 .10 36401 实业投资，公关活动组织策
2幢
限公司 联 方 所 61W 划，体育赛事策划，文化艺
JT6299 室
属单位 术交流策划，图文设计制作，
动漫设计，市场信息咨询与
调查（不得从事社会调查、
社会调研、民意调查、民意
测验）。
4
社会
关联人 关联关 法定代表 注册资本 成立日
住所 信用 经营范围
名称 系 人 （万元） 期
代码
广播电视节目制作经营（电
视剧制作另行报批）；经营
对 控 股 演出及经纪业务；发布户外
长沙市开
芒果影 股 东 有 91430 广告；策划、制作、代理电
福区金鹰
视文化 重 大 影 2018.06 00073 视、电影、报纸、期刊、广
影视文化 何 瑾 8,000
有限公 响 的 关 .22 28514 播广告；影视设备、服装、
城主楼 8
司 联 方 所 84T 道具出租；一般信息咨询（不
楼 801 房
属单位 含金融、证券、期货咨询）；
开发、销售文教体育用品；
艺术品经营。
三、关联交易主要内容
1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司及其下属公司 2019 年 1-4 月预计
分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金
鹰卡通有限公司的广告代理业务（采购商品或服务）为 5 亿元、1.5 亿元、0.25
亿元，三项合计 6.75 万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南
广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司取得广告代理业务（出售商品或服
务）为 5,000 万元、1,500 万元、1,000 万元，三项合计 7,500 万元；
2、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司 2019 年 1-4 月预计分别从湖
南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公
司、湖南金鹰卡通有限公司、芒果影视文化有限公司收取租赁与物业管理费分别
为 293.52 万元、217.88 万元、32 万元、30.88 万元、28.80 万元，五项合计 603.08
万元。
上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联
交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联
股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表事前认可和独立意
见。
四、关联交易的目的及对于上市公司的影响
5
上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，是开展相关业务
的正常经营行为，有利于增加公司相关业务规模，提升公司业务的市场占有率，
有利于增加公司盈利来源。
五、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事认为：公司根据业务开展情况对 2019 年 1-4 月日常经营关联
交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规
和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场情况由双方协商确定，或通
过市场竞标确定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公
司和投资者权益的情形。我们同意将该议案提交董事会和股东大会审议。
本次董事会审议该日常关联交易事项程序符合有关规定，关联董事在议案表
决过程中依法进行了回避，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体
股东的利益。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019 年 1 月 15 日
6