湖南电广传媒股份有限公司
                 2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

《公司章程》、和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对

全体股东负责的精神，勤勉诚信,认真履行监事会的各项职权和

义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为企业

的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2018 年度监事会主要

工作报告如下：

    一、2018 年主要工作

    一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

    （一）报告期内，监事会全体成员列席了 2018 年公司董事

会现场会议，出席了 2018 年度召开的五次股东大会。

    （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活动，

监事会主席多次列席公司 2018 年度总经理办公会，对公司经营

决策方面的活动行使了监督职责。

    （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开监事

会会议审议相关事项。

    2018 年度，公司监事会召开了五次会议：

    1、2018 年 1 月 25 日，以通讯方式召开第五届监事会第九

次会议，会议审议并通过了《关于增补余鑫维先生为公司监事的

议案》。
    本次会议决议公告刊登在 2018 年 1 月 26 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
    2、2018 年 2 月 12 日，在公司三楼会议室以现场方式召开

第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第

五届监事会主席的议案》。

    本次会议决议公告刊登在 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
    3、2018 年 4 月 26 日，在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场

方式召开第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《公司

2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度报告及其摘要》、

《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度社会责任报

告》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值

准备的议案》、《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》、《关于公

司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联

交易预计情况的议案》、《公司 2018 年第一季度报告及其摘要》。

    本次会议决议公告刊登在 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    4、2018 年 8 月 29 日，在公司四楼会议室以现场方式召开

第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《公司 2018 年

半年度报告及摘要》。
    本次会议决议仅含半年度报告的书面审核意见且无投反对

票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。
    5、2018 年 10 月 29 日，在公司四楼会议室以现场方式召开

第五届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《公司 2018 年

第三季度报告及摘要》。

    本次会议决议仅含第三季报的书面审核意见且无投反对票

或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。
    二、监事会对公司有关事项的独立意见
    （一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经

营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

    1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事

会的召集、召开、决议事项，决议事项的执行情况，董事、高级

管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，

公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议

符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。

公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行董事会的各项决议，

未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利

益的行为发生。

    2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负

责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的

进一步完善。监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、准确

地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司

2018 年度财务报告出具的审计报告客观公允。

    3、关于募集资金使用情况。本年度公司募集资金存放和实

际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，未发现违

法违规行为。

    4、关于关联交易情况。报告期内发生的日常关联交易的定

价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了

公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联

股东的合法权益。

    5、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等事项

符合相关规定。

    （二）监事会审议了《公司 2018 年度公司内部控制评价报

告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：

    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基

本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范

性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制

活动的执行与监督充分、有效。

    经审阅公司 2018 年度内部控制评价报告，监事会认为公司

内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，

真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对

董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    三、2019 年度工作要点
    2019 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进

公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良

好的市场形象，主要有以下几方面：

    1、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，防止损害公
司利益和形象的行为发生；支持公司董事、高级管理人员依法依

规大胆行使职权、干事创业，促进企业徤康有序发展，实现国有

资产保值增值。

    2、监督公司依法合规运作情况，进一步积极督促内部控制

体系的建设和有效运行。

    3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对

公司的财务运作情况实施监督。

    4、积极参与湖南省纪委组织的课题研究《新时期国有企业

反腐败制度创新研究》。




                         湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                 2019 年 4 月 25 日