股票代码：000917                股票简称：电广传媒                 公告编号：2019-34

债券代码：112638                债券简称：18 湘电 01


                        湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       一、概述
    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公
司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向浦发银行广州番禺支行
申请综合授信金额人民币 1.2 亿元，期限 1 年。公司第五届董事会第三十七次会
议于 2019 年 6 月 25 日在公司以通讯方式召开，会议以全票同意（同意 9 票、
弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广
告有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责
任。
    上述事项不构成关联交易。

       二、预计担保额度内的执行情况
    1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十六次会议与 2019
年 5 月 24 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵
洪广告有限公司 2019 年度融资提供担保的议案》，同意为广州韵洪 2019 年度提
供总额不超过 8 亿元的融资担保。本次担保具体情况如下：
                                                                     担保额度
                                  被担保方
                                                                     占上市公
                      担保方持    最近一期   截至目前   本次新增                是否关联
 担保方    被担保方                                                  司最近一
                       股比例     资产负债   担保余额   担保额度                  担保
                                                                     期净资产
                                     率
                                                                       比例

电广传媒   广州韵洪     85%        83.82%    6.8 亿元   1.2 亿元      1.18%       否

       2、本次公司为广州韵洪提供担保金额为人民币 1.2 亿元，在上述已审议额
度范围内，无需再提交股东大会审议。


    三、被担保人基本情况
    1、广州韵洪
    ①基本情况：广州韵洪成立于 2003 年 11 月 27 日，为公司控股子公司（电
广传媒持有其 85％的股份）；注册资本：1000 万元，法定代表人：申波；注册地
址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：设计、制作、发
布、代理国内外各类广告，企业文化艺术交流策划，商品展览策划，商品信息咨
询服务。
    ②股权关系结构：
     单位         大股东持股比例                  其它股东持股比例

   广州韵洪       电广传媒持股 85%      申波 5%,周家熙 5%,刘宇晴 3%,蔡慧芳 2%

    ③主要财务数据：
                                                          （单位：人民币元）
        项 目           2018 年 12 月 31 日          2019 年 3 月 31 日
       总资产               1,915,196,877.56               1,653,784,068.23
       总负债               1,665,060,130.37               1,386,171,643.15
       净资产                 250,136,747.19                 267,612,425.08
     营业总收入             3,538,325,609.69                 692,954,372.94
      利润总额                 21,261,141.03                  20,437,272.07
       净利润                    3,105,779.21                 15,563,177.89


    经查询，被担保人广州韵洪系非失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容
    公司为广州韵洪向浦发银行广州番禺支行申请综合授信金额人民币 1.2 亿元
提供担保，期限 1 年。

    五、董事会意见
    本次担保是公司为广州韵洪因业务开展需要向银行申请提供流动资金贷款
提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪管理层，持有 15%股份（该部分股权
已质押给公司）。广州韵洪是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能
有效控制担保风险。
    六、累计对外担保数量
    截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 137,521 万元，其中对
公司控股子公司担保额为 137,521 万元，担保总额度占公司 2018 年经审计净资
产的 13.60 %。

    特此公告


                               湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                      2019 年 6 月 26 日