股票代码：000917             股票简称：电广传媒            公告编号：2019-47

债券代码：112638             债券简称：18 湘电 01


                       湖南电广传媒股份有限公司
                第五届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次

会议通知于 2019 年 9 月 23 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2019 年 9 月 29 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 4 票，实收表决
票 4 票，关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、付维刚、毛小平回避表决。会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：


    一、审议并通过了《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议

案》
    经双方自愿协商一致，公司拟以 1 元人民币受让湖南瑞德置业有限公司所持
湖南新丰源投资有限公司（以下简称“新丰源”）25%股权。新丰源为电广传媒控
股股东湖南广电网络控股集团有限公司的控股子公司，根据《主板信息披露业务
备忘录第 2 号——交易和关联交易》有关规定，本次交易构成关联共同投资，关

联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、付维刚、毛小平对本议案回避表决。详见《关于
受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-48）。


    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                         湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 30 日


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